发布日期：2026-02-27 23:02    点击次数：111

证券代码：300737    证券简称：科顺股份       公告编号：2025-001 债券代码：123216    债券简称：科顺转债             科顺防水科技股份有限公司   对于 2024 年第四季度可调度公司债券转股情况的公告  本公司及董事会整体成员保证公告内容的真确、准确和圆善，莫得失误记录、 误导性答复大致流毒遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担个别及连 带法律株连。    遑急内容教导： 日至 2029 年 8 月 3 日，转股价钱为 7.02 元/股。 金额共计东说念主民币 22,400.00 元），共计转为 3,199 股“科顺股份”股 票（股票代码：300737）。                    公司剩余可转债为 21,978,468 张， 剩余可转债票面总金额为东说念主民币 2,197,846,800.00 元。    凭据《深圳证券往来所创业板股票上市设施》《深圳证券往来所 上市公司自律监管领导第 15 号——可调度公司债券》等联系章程， 科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四 季度可调度公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化 情况公告如下：    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    凭据中国证券监督科罚委员会出具的《对于愉快科顺防水科技股 份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕1281 号），公司向不特定对象刊行 2,198.00 万张可调度 公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，按面值刊行；公司本色 向不特定对象刊行面值总额 2,198,000,000.00 元可调度公司债券， 扣除刊行用度东说念主民币 16,686,350.06 元后，本色召募资金净额为东说念主民 币 2,181,313,649.94 元。天健管帐师事务所（零散芜俚结伴）已于 告》（天健验〔2023〕422 号）。    （二）可转债上市情况    经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）愉快，公司 219,800.00 万元可转债将于 2023 年 8 月 23 日起在深交所挂牌往来，债券简称                                     “科 顺转债”，债券代码“123216”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2023 年 8 月 年 2 月 19 日）起至可转债到期日（2029 年 8 月 3 日）止，即 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 3 日。    （四）可转债转股价钱    本次刊行的可转债脱手转股价钱为 10.26 元/股。   （1）凭据《可转债召募讲明书》联系章程及公司 2024 年第一次 临时推动大会的授权，公司董事会决定将“科顺转债”的转股价钱由 月 28 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日败露在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于向下修正科顺转债 转股价钱的公告》（公告编号：2024-065）。   （2）公司回购刊出股份 38,708,663 股，“科顺转债”的转股价 格由 7.00 元/股诊治为 6.96 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起奏效具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日败露在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“科顺转债”转股价 作风整的公告》（公告编号：2024-099）。   （3）公司回购刊出股份 17,700,314 股，“科顺转债”的转股价 格由 6.96 元/股诊治为 7.07 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 10 月 10 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日败露在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“科顺转债”转股 价钱诊治的公告》（公告编号：2024-104）。   （4）公司试验 2024 年中期利润分派有忖度打算，“科顺转债”的转股 价钱由 7.07 元/股诊治为 6.99 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“科顺转债” 转股价钱诊治的公告》（公告编号：2024-108）。   （5）公司回购刊出股份 10,930,027 股，“科顺转债”的转股价  格由 6.99 元/股诊治为 7.02 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 11  月 4 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日败露在巨潮资  讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“科顺转债”转股价  作风整的公告》（公告编号：2024-118）。     二、可转债转股及股份变动情况  计东说念主民币 22,400.00 元），转股数目为 3,199 股。已毕 2024 年第四  季度末，公司剩余可转债为 21,978,468 张，剩余可转债票面总金额  为东说念主民币 2,197,846,800.00 元。公司 2024 年第四季度股份变动情况  如下：                                                            单元：股                   本次变动前            本次增减              本次变动后    股份性质                 数目           比例（%） 变动数目            数目          比例（%） 一、限售条目畅达股/ 非畅达股 高管锁定股          256,802,087     23.14      0      256,802,087     23.14 二、无尽售条目畅达股     853,162,376     76.86   3,199     853,165,575     76.86 三、股份总额       1,109,964,463    100.00   3,199   1,109,967,662    100.00     三、其他事项     投资者如需了解“科顺转债”的其他联系内容，请查阅公司于  的《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司  债券召募讲明书》。     四、备查文献 分公司出具的“科顺股份”股本结构表 分公司出具的“科顺转债”股本结构表  特此公告！                     科顺防水科技股份有限公司                           董 事 会

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