发布日期：2026-02-27 20:19    点击次数：175

证券代码：002838           证券简称：谈恩股份           公告编号：2025-004 债券代码：128117           债券简称：谈恩转债               山东谈恩高分子材料股份有限公司 对于“谈恩转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的指示性公告    本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真实、准确、完竣，莫得乌有纪录、误导  性论说或首要遗漏。    相称指示： 召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的限定，“在本次刊行的可调节公司债 券存续时辰，当公司股票在职意承接 30 个交游日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当 期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司推进大会 表决。”本次触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 12 月 20 日起算，兑现 2025 年 1 月 3 日，公司已有 10 个交游日的收盘价低于当期转股价钱 27.84 元/股的 80%，瞻望触 发转股价钱向下修正条件。若后续公司股票收盘价钱接续低于当期转股价钱的 80%，预 计将有可能触发转股价钱向下修正条件，敬请普遍投资者瞩目投资风险。    一、可转债刊行上市能够    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督科罚委员会《对于核准山东谈恩高分子材料股份有限公司公竖立行 可调节公司债券的批复》（证监许可【2020】608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公 竖立行了 3,600,000 张可调节公司债券，每张面值 100 元，按面值刊行，刊行总数为东谈主 民币 3.6 亿元。    （二）可转债上市情况    经深圳证券交游所“深证上【2020】632 号”文快活，公司 3.6 亿元可调节公司债 券于 2020 年 7 月 20 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“谈恩转债”，债券代 码“128117”。    （三）可转债转股期限    把柄推敲限定和公司《召募讲明书》的限定，本次刊行的可调节公司债券转股期限 自愿行兑现之日起满六个月后的第一个交游日起至可调节公司债券到期日止，即 2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日。    （四）可转债转股价钱调节情况 为：以公司 2020 年 6 月 30 日总股本 407,027,500 股为基数，向整体推进每 10 股派发 现款红利 2.46 元（含税）。    把柄公司可调节公司债券转股价钱调节的推敲条件，“谈恩转债”的转股价钱由 日）起成效。具体内容详见露馅于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调节的 公告》（公告编号：2020-123）。 会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与领域性股票激发商酌第一个行权期行权条 件成就的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。 把柄中国证券登记结算有限牵涉公司查询成果，兑现 2021 年 1 月 4 日，公司 A 股股票 期权激发对象已行权并完成过户的股数累计为 953,226 股。    把柄公司可调节公司债券转股价钱调节的推敲条件，“谈恩转债”的转股价钱由 内容详见露馅于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调节的公告》                                 （公告编号： 宜，揣摸刊出 1 万股。    把柄公司可调节公司债券转股价钱调节的推敲条件，“谈恩转债”的转股价钱不变 仍为 29.03 元/股。具体内容详见露馅于巨潮资讯网上的《对于本次领域性股票回购注 销不调节可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-008）。 会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与领域性股票激发商酌第一个行权期行权条 件成就的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。 把柄中国证券登记结算有限牵涉公司查询成果，自 2021 年 1 月 5 日至 2021 年 5 月 19 日，公司 A 股股票期权激发对象已行权并完成过户的股数累计为 17,275 股；把柄公司 本 407,990,520 股为基数，向整体推进每 10 股派发现款红利 2 元（含税）。    把柄公司可调节公司债券转股价钱调节的推敲条件，“谈恩转债”的转股价钱由 日）起成效。具体内容详见露馅于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调节的 公告》（公告编号：2021-062）。 会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与领域性股票激发商酌第一个行权期行权条 件成就的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。 把柄中国证券登记结算有限牵涉公司查询成果，自 2021 年 8 月 24 日至 2021 年 9 月 11 日，公司 A 股股票期权激发对象已行权并完成过户的股数累计为 174,749 股。    把柄公司可调节公司债券转股价钱调节的推敲条件，“谈恩转债”的转股价钱由 内容详见露馅于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调节的公告》                                 （公告编号： 销事宜，揣摸刊出 11.48 万股。    把柄公司可调节公司债券转股价钱调节的推敲条件，“谈恩转债”的转股价钱由 体内容详见露馅于巨潮资讯网上的《对于本次领域性股票回购刊出调节可转债转股价钱 的公告》（公告编号：2021-126）。 二次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与领域性股票激发商酌第二个行权期行 权条件成就的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22 日。把柄中国证券登记结算有限牵涉公司查询成果，自 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 1 月 4 日，公司 A 股股票期权激发对象已行权并完成过户的股数累计为 1,204,200 股。    把柄公司可调节公司债券转股价钱调节的推敲条件，“谈恩转债”的转股价钱由 内容详见露馅于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调节的公告》                                 （公告编号： 二次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与领域性股票激发商酌第二个行权期行 权条件成就的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22 日。把柄中国证券登记结算有限牵涉公司查询成果，自 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 4 月    把柄公司可调节公司债券转股价钱调节的推敲条件，“谈恩转债”的转股价钱由 内容详见露馅于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调节的公告》                                 （公告编号： 二次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与领域性股票激发商酌第二个行权期行 权条件成就的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22 日。把柄中国证券登记结算有限牵涉公司查询成果，自 2022 年 4 月 6 日至 2022 年 5 月    把柄公司 2021 年年度推进大会决议，公司 2021 年年度利润分配决策为：以公司股 权登记日总股本 409,470,786 股为基数，向整体推进每 10 股派发现款红利 0.55 元（含 税）。    把柄公司可调节公司债券转股价钱调节的推敲条件，“谈恩转债”的转股价钱由 内容详见露馅于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调节的公告》                                 （公告编号： 竖立行股票的批复》（证监许可【2022】823 号），核准公司本次非公竖立行不跳跃 股，每股面值东谈主民币 1.00 元，每股刊行价钱 20.62 元。公司已于 2022 年 7 月 8 日收到 中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公司出具的《股份登记请求受理证实书》，推敲 股份登记到账后将进展列入上市公司的推进名册。    把柄公司可调节公司债券转股价钱调节的推敲条件，“谈恩转债”的转股价钱由 内容详见露馅于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调节的公告》                                 （公告编号： 二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与领域性股票激发商酌第三个行权期 行权条件成就的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月    把柄公司可调节公司债券转股价钱调节的推敲条件，“谈恩转债”的转股价钱由 内容详见露馅于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调节的公告》                                 （公告编号： 二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与领域性股票激发商酌第三个行权期 行权条件成就的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月    公司于 2023 年 3 月 23 日办理完成了 4 名股权激发对象领域性股票的回购刊出事 宜，揣摸刊出 1.8 万股，占回购刊出前公司总股本的 0.004%，回购价钱为 4.936 元/股， 回购价款共计 88,848 元。    把柄公司可调节公司债券转股价钱调节的推敲条件，“谈恩转债”的转股价钱由 内容详见露馅于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调节的公告》                                 （公告编号： 司现存总股本 447,820,220 股为基数，向整体推进每 10 股派发现款红利 0.7 元（含税）； 不以成本公积金转增股本；不送红股。    把柄公司可调节公司债券转股价钱调节的推敲条件，“谈恩转债”的转股价钱由 内容详见露馅于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调节的公告》                                 （公告编号： 二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与领域性股票激发商酌第三个行权期 行权条件成就的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月    把柄公司可调节公司债券转股价钱调节的推敲条件，“谈恩转债”的转股价钱由 体内容详见露馅于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调节的公告》（公告编 号：2023-116）。 二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与领域性股票激发商酌第三个行权期 行权条件成就的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月 年 12 月 22 日，公司 A 股股票期权激发对象已行权并完成过户的股数累计为 39,750 股。    把柄公司 2023 年年度推进大会决议，公司 2023 年年度利润分配决策为：以公司现 有总股本 448,031,237 股剔除已回购股份数 8,401,200 股后的总股本 439,630,037 股 为基数，向整体推进每 10 股派发现款红利 0.65 元（含税）；不以成本公积金转增股本； 不送红股。    鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2023 年年度权利分配，本次权利分配 实施后，把柄股票市值不变原则，实施权利分配前后公司总股本保抓不变，现款分成总 额分管到每一股的比例将减小，因此，本次权利分配实施后缱绻除权除息价钱时，按公 司总股本折算的每股现款分成=本次执行现款分成总数÷公司总股本，即（439,630,037 ÷10×0.65）÷448,031,237=0.0637811 元/股。    把柄公司可调节公司债券转股价钱调节的推敲条件，“谈恩转债”的转股价钱由 内容详见露馅于巨潮资讯网《对于“谈恩转债”转股价钱调节的公告》                               （公告编号：2024-    二、可转债转股价钱向下修正条件    （一）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可调节公司债券存续时辰，当公司股票在职意承接 30 个交游日中至 少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提倡转股价钱 向下修正决策并提交公司推进大会表决。    上述决策须经出席会议的推进所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。推进大会 进行表决时，抓有本次刊行的可调节公司债券的推进应当躲避。修正后的转股价钱应不 低于本次推进大会召开日前 20 个交游日公司股票交游均价和前 1 个交游日均价之间的 较高者，同期不低于最近一期经审计的每股净财富和股票面值。   若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日前的交 易日按调节前的转股价钱和收盘价缱绻，在转股价钱调节日及之后的交游日按调节后的 转股价钱和收盘价缱绻。   （二）修正才能   如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的信息露馅报刊及互联 网网站上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时辰（如需）。 从股权登记日后的第 1 个交游日（即转股价钱修正日），驱动规复转股请求并实践修正 后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股请求应按 修正后的转股价钱实践。   三、对于触发转股价钱向下修正条件的具体讲明   兑现 2025 年 1 月 3 日，公司股票已有 10 个交游日的收盘价低于当期转股价钱   把柄《深圳证券交游所上市公司自律监管设备第 15 号——可调节公司债券》等相 关限定，“触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转 股价钱，并在次一交游日开市前露馅修正或者不修正可转债转股价钱的指示性公告，并 按照召募讲明书或者重组回报书的商定实时履行后续审议才能和信息露馅义务。上市公 司未按本款限定履行审议才能及信息露馅义务的，视为本次不修正转股价钱。”敬请广 大投资者瞩目投资风险。   四、其他事项   投资者如需了解“谈恩转债”的其他推敲内容，请查阅公司于 2020 年 6 月 30 日刊 登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公竖立行可调节公司债券召募说 明书》全文。   特此公告。                              山东谈恩高分子材料股份有限公司董事会

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